Trưởng Bộ Phận Phòng, Chống Rửa Tiền

- Phát triển khung Tuân thủ AML/FATCA tuân thủ luật pháp và quy định; - Giám sát giao dịch khách hàng và thực hiện các Báo cáo định kỳ và phát sinh, cung cấp thông tin cho NHNN và các cơ quan thẩm quyền, ngân hàng đại lý; - Đào tạo, tư vấn các kiến thức liên quan đến AML/FATCA cho CBNV; - Tiến hành đánh giá rủi ro: đánh giá rủi ro thường xuyên để xác định và đánh giá các mối đe dọa và lỗ hổng rửa tiền tiềm ẩn và đề xuất giải pháp phù hợp; - Giám sát công tác vận hành hệ thống PCRT; - Giám sát việc thực hiện cập nhật các danh sách trừng phạt, danh sách đen, danh sách cấm vận, danh sách cảnh báo của Quốc tế (OFAC, UN, EU, HMT, …) và của Việt Nam (Cơ quan TTGSNH, NHNN, Cơ quan điều tra,…) vào chương trình FircoSoft.;62

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Luật / Pháp lý , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư - Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm làm công việc liên quan đến phòng chống rửa tiền trong ngân hàng/công ty Fintech, trong đó tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý - Kiến thức: Hiểu biết sâu sắc về các quy định AML và các yêu cầu tuân thủ - Kỹ năng: Có kỹ năng nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề tốt, với khả năng xác định và đánh giá các mối đe dọa và lỗ hổng rửa tiền phức tạp; - Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan đến AML/FATCA