AML Officer - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Mô tả công việc
• Daily preparing and reporting of CTR, DWT, EFT
• Daily escalated sanctions alert disposition
• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed
• Provision of information/customer's information as requested by SBV and other competent authorities
• Provision of compliance advisory on AML & Sanctions as requested by the /branches/TOs and Head Office's Division
• Training material preparation and related internal report preparation
• Periodic monitoring/testing on KYC/Sanctions Screening/Transaction Monitoring
• Other duties assigned by head of Division/Team Leader
Yêu cầu công việc
• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics..., CAMS/CGSS are preferred
• Fluent in English (Reading and writing)
• Good Korean reading and writing skills are preferred
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience in Financial industry or International Trade industry
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.
**BENEFITS:
• Work from Monday to Friday
• The number of days off is up to 15 days/year
• Favorable environment to maintain and develop English and Korean foreign languages
• Enjoy incentives when purchasing from partners: Samsung, LG..
• Health insurance with compensation up to 105 million/year
• Opportunity to participate in banking and foreign language training courses for employees
• Loan opportunity with preferential interest rates exclusively for bank employees.
• Annual promotion and salary increase review process.
• Korean language allowance from Topik 3 or higher
• Participate in annual Team Bulding programs
Phân tích mức độ cạnh tranh
VietnamWorks AI
-
Bạn phù hợp bao nhiêu % cho vị trí này?
-
Bạn xếp hạng Top bao nhiêu so với những hồ sơ ứng tuyển?
-
Thị trường đang trả mức lương bao nhiêu cho vị trí tương tự?
-
Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này trên thị trường cao hay thấp?
Giá
29.000đ / lượt
Các phúc lợi dành cho bạn
Thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Cơ hội du lịch
Thông tin việc làm
13/10/2025
Nhân viên
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
Compliance Auditing, Law, English, Chống Rửa Tiền, Internal Audit Management
Ngân hàng
Bất kỳ
Không yêu cầu
Không hiển thị
Địa điểm làm việc
Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Yen Hoa, Ha Noi
(Xem bản đồ)Nhận diện một số hình thức lừa đảo
Lừa đảo thu phí
Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.
Xem chi tiết

