Anti Money Laundering Manager

Job Description

Scope 1 – Operational review and monitoring (Giám sát/kiểm tra)

Ensure AML screening alerts are cleared on timely basis and meet quality standards.

Perform name screening, transaction monitoring alerts/ cases, end to end process.

Perform customer risk assessment, Partner Due diligence and special transaction monitoring.

Support reconciliation of data sent/fed to screening system.

(Đảm bảo các cảnh báo rà soát AML được tra soát đúng thời hạn)

Kiểm tra, phân tích và lập báo cáo đề xuất phê duyệt các giao dịch các thông tin cảnh báo.

Thực hiện việc đánh giá rủi ro khách hàng, thẩm định đối tác và giám sát các giao dịch đặc biệt

Thực hiện đánh giá rủi ro và giám sát việc đối chiếu các số liệu chuyển sang hệ thống hàng ngày, hàng tháng)

Scope 2 – Training (Huấn luyện)

Prepare materials and provide annual/ad-hoc training to AML staff and first line staff on AML matters.

(Thực hiện việc huấn luyện thường xuyên/không thường xuyên về phòng chống rửa tiền cho nhân viên trong Bộ phận cũng như các nhân viên thuộc tuyến phòng thủ thứ nhất.)

Scope 3 – Reporting, Projects and others, including AML systems implementation/ upgrading, system training and resolving technical issues (Báo cáo, Dự án và các yêu cầu khác, bao gồm triển khai / nâng cấp hệ thống AML, đào tạo về cách sử dụng hệ thống, và xử lý sự cố)

Implement/ upgrade AML related systems/ tool, system training and handling/ following up technical issues, escalate timely to Line Manager.

Work on Quality Assurance/ Audit and follow up with findings.

Prepare monthly/ quarterly/ yearly reports and AML assessment to management and Group Compliance.

Escalate any issues and project updates to line manager when needed.

Join projects as assigned by line manager

Support other matters as assigned by line manager from time to time

(-Triển khai / nâng cấp hệ thống AML, đào tạo về cách sử dụng hệ thống, và xử lý/ theo dõi sự cố, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý

- Theo dõi các vấn đề cần kiện toàn theo báo cáo của Bộ phận Kiểm toán.

- Chuẩn bị các báo cáo theo định kỳ tháng/quý/năm và các đánh giá về rủi ro rửa tiền cho Ban giám đốc và Tập đoàn.

- Báo cáo và cập nhật kịp thời với quản lý trực tiếp/trưởng bộ phận các vấn đề vướng mắc và tiến độ dự án.

- Tham gia dự án được giao bởi cấp quản lý

- Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý)

Scope 4 - Managing (Quản lý)

Could be assigned to manage a team of contractors and driven staff results by communicating job expectations, planning, monitoring and appraising job results, coaching, counseling, developing.

Facilitate a positive and efficient work environment.

Carry out supervisory responsibilities in accordance with company’s policies and applicable laws.

(- Quản lý nhóm nhân viên hợp đồng và thúc đẩy hiệu suất của nhân viên bằng cách truyền đạt kỳ vọng công việc, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc, huấn luyện, tư vấn, phát triển.

- Duy trì môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

- Thực hiện các trách nhiệm giám sát theo chính sách của công ty và luật pháp hiện hành.)

Others: to be assigned by Line Manager and/or Department Head (if any).

Qualifications / Bằng cấp

University degree in Economics/Finance/Law. International Degree is preferred.

(Tốt nghiệp bậc Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/ Luật, Ưu tiên bằng cấp quốc tế)

CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist ( Chứng chỉ chuyên gia AML của Hiệp hội chuyên gia phòng chống rửa tiền)

Experience:

At least six-year experience in Compliance/Audit/Controlling/Risk Management/Legal. Life insurance is preferred.

(Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, tuân thủ, phòng chống rửa tiền hoặc các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ)

Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

Good problem analysis and time management; Good English and Vietnamese writing; Good presentation and project management skill.

Good communication, proactive, creative and can work individually or in a team.

(Khả năng phân tích và quản lý thời gian tốt; kỹ năng viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt; kỹ năng trình bày và quản lý dự án tốt

Có kỹ năng giao tiếp tốt và năng động, sáng tạo và có thể làm việc độc lập hoặc trong một đội nhóm)

Competencies / Năng lực lãnh đạo

Leadership Capability Model – Foundational level

Mô hình năng lực lãnh đạo - Cấp độ cơ sở