Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền (AML)

Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền (PCRT) sẽ tham gia triển khai các công việc liên quan đến các chính sách, quy trình, công cụ PCRT/TTKB/VKHD… theo yêu cầu của các cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/VKHD.

Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính:

• Là đầu mối tư vấn, trao đổi các vấn đề về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (gọi chung là PCRT/TTKB/VKHD) cho các bộ phận, phòng ban của công ty, tập đoàn, các cơ quan nhà nước;

• Xây dựng, vận hành các công cụ, hệ thống về PCRT như hệ thống sàng lọc, nhận biết, đánh giá rủi ro khách hàng, giám sát giao dịch,…

• Nhận diện, đánh giá các vấn đề, rủi ro về rửa tiền của các sản phẩm, dịch vụ và đề xuất biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro PCRT/TTKB/VKHD;

• Thiết lập, cập nhật các quy trình, chính sách nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và khung PCRT/TTKB/VKHD của Công ty theo các quy định pháp luật và thông lệ ngành;

• Thực hiện giám sát, cảnh báo giao dịch liên tục để phát hiện giao dịch đáng ngờ, giao dịch bất thường, có rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật;

• Thu thập, xử lý thông tin để thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước;

• Thiết lập, cập nhật, phổ biến chương trình đào tạo nội bộ và truyền thông về PCRT/TTKB/VKHD;

• Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định PCRT/TTKB/VKHD;

• Các công việc khác theo phân công.

● Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế…

● Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan: phòng chống rửa tiền, tuân thủ, quản trị rủi ro,… trong các tổ chức tài chính (như ngân hàng, trung gian thanh toán, công ty tài chính…).

● Am hiểu quy định pháp luật nói chung, quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nói riêng, hiểu biết các chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/VKHD.

● Cẩn trọng, làm việc chi tiết

● Chính trực

● Tư duy nhanh nhẹn, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

● Có khả năng làm việc với áp lực cao

● Có khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của môi trường

● Có tính cách chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc

● Có khả năng làm việc độc lập