Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

1. Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty.

2. Vận hành hệ thống về Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/ khách hàng có thông tin trùng khớp với danh sách liên quan Phòng chống rửa tiền.

3. Đầu mối tiếp nhận và triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch/khách hàng đáng ngờ của các phòng/ban và phối hợp với các phòng/ban liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ từ đó đánh giá, đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

4. Thực hiện các báo cáo liên quan Phòng chống rửa tiền (báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo giao dịch giá trị lớn, báo cáo khác…theo yêu cầu) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

6. Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Luật. Ưu tiên Luật.

• Thành thạo các kỹ năng Tiếng Anh. Ưu tiên IEL TS 6.0 trở lên hoặc tương đương.

• Thành thạo tin học văn phòng.

Kinh nghiệm:

• Ưu tiên trên > 2 năm trong lĩnh vực kiều hối/ngân hàng hoặc ít nhất 01 năm về lĩnh vực phòng chống rửa tiền.

Yêu cầu khác:

• Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan phòng chống rửa tiền.

• Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực lớn về thời gian.

• Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin tốt.

• Kỹ năng soạn thảo văn bản

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, khách quan, có trách nhiệm.

• Độ tuổi: >25 ưu tiên Nam

Bổ sung bằng cấp khi nộp hồ sơ như sau:

- Các văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm Đại học, bảng điểm, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học văn phòng,.. hoặc các chứng chỉ liên quan (scan).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (scan).

- Hộ khẩu, CCCD (scan).

- Giấy chứng nhận sức khỏe

- 02 ảnh 4*6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).