Nhân Viên Phòng Kiểm Soát Tuân Thủ, Hội Sở Chính

1. Đội Pháp Lý

1. Mô tả công việc

- Cập nhật và báo cáo về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung và thực hiện đánh giá tác động của các văn bản này đến hoạt động của ngân hàng.

- Thực hiện kiểm tra hoạt động, đánh giá việc thực hiện tuân thủ của các phòng ban Hội sở theo sự phân công.

- Thực hiện việc giám sát, đôn đốc các phòng ban Hội sở thực hiện đầy đủ các báo cáo nội bộ, báo cáo theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

- Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của PBVN theo từng thời kỳ.

- Hỗ trợ các phòng ban liên quan xây dựng quy trình vận hành trong ngân hàng để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các báo cáo theo tháng, quý, năm gửi cho ngân hàng mẹ Public Bank Berhad và Hội đồng Thành viên.

- Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tuân thủ.

2. Đội Phòng Chống Rửa Tiền

- Giám sát giao dịch theo quy định nội bộ và pháp luật Việt Nam về Phòng chống rửa tiền, Tài trợ khủng bố, Tài trợ phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB & PBVKHDHL) và các biện pháp Trừng phạt tài chính mục tiêu;

- Tra soát và thực hiện Báo cáo giao dịch đáng ngờ giao dịch đối với giao dịch có dấu hiệu liên quan đến tội phạm và hoạt động rửa tiền; thực hiện các báo cáo theo quy định của Luật PCRT và yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan;

- Hỗ trợ với các đơn vị liên quan trong triển khai công tác PCRT/TTKB & PBVKHDHL và tuân thủ FATCA tại ngân hàng; Phối hợp thực hiện công tác thẩm định rủi ro rửa tiền với các ngân hàng đối tác và các bên liên quan;

- Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ nội bộ theo các quy định PCRT/TTKB & PBVKHDHL;

- Xây dựng, cập nhật và giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, quy định và quy trình nội bộ liên quan đến PCRT/TTKB & PBVKHDHL tuân theo pháp luật Việt Nam và chính sách của Công ty mẹ;

- Xây dựng, cập nhật và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ về PCRT/TTKB & PBVKHDHL;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Tuân thủ.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Ngoại thương.

- Thành thạo kỹ năng đọc và viết Tiếng Anh.

- Có kiến thức về tin học văn phòng (Word, Excel,…).

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc về tuân thủ, pháp chế, công tác phòng chống rửa tiền.